제 18 기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 2021년 3월 17일 (수요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B- 2,3L 한일철강 인천코일센타 강당

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3. 회의목적사항

 

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

 

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 보통주 1주당 100원

 

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (주식분할의 건 포함) [별첨] 정관 신·구조문 비교표

   ※ 주식분할(액면분할) 사항

가) 목적 : 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화

나) 분할내용 :

구분	분할전	분할후
발행할 주식의 총수	6,000,000주	60,000,000주
1주당 액면금액	5,000원	500원
발행주식총수	1,999,944주	19,999,440주
자본금액	9,999,720,000원	9,999,720,000원

다) 일정 :

(1) 주주총회 예정일 : 2021.03.17

(2) 병합기준일(신주의 효력발생일) : 2021.04.02

(3) 매매거래정지기간 : 2021.03.31 ~ 2021.04.02

(4) 신주권상장예정일 : 2021.04.05

(5) 기타 : 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련

법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있음

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 후보자 : 엄정근, 엄정헌)

(사외이사 1명 후보자 : 김승동)

 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
엄정근	1951.02.11	친인척	이사회
엄정헌	1948.09.04	친인척	이사회
김승동	1953.10.01	해당사항없음	이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
엄정근	하이스틸 대표이사	1970.03~1977.02 1979.04~2002.12 2003.01~현재 2003.01~현재	-광운대학교 전자공학과 졸업 -한일철강(주) 전무 -현)하이스틸 대표이사 -현)하이스틸 사내이사	없음
엄정헌	한일철강 대표이사	1968.03~1972.02 1991.07~현재 ​2003.01~현재	-한국외국어대학교 영문과 졸업 -현)한일철강 대표이사 회장 -현)하이스틸 사내이사	없음
김승동	사외이사	1973.02~1976.02 2010.01~2016.01 2018.03~현재	-한국외국어대학교 노어과 졸업 -LS네트웍스 대표이사 사장 -현)하이스틸 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄정근	없음	해당사항 없음	없음
엄정헌	없음	해당사항 없음	없음
김승동	없음	해당사항 없음	없음

  라. 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

     : LS상사 본부장과 LS네트웍스 대표이사를 역임한 경영부문의 전문가로, 하이스틸의 사외이사로서 3년동안 충실히 업무수행을 하였음

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제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남 효 천	1962.07.24	해당사항 없음	이사회

 

   나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 ​최근3년간 거래내역
		기간	내용
남효천	감사	1990.03~2010.01 ​2010.02~2013.04 ​2017.03~2021.03	SK네트웍스주) 근무 ​(주)제니엘 경영본부장 ​(현)하이스틸 감사	없음

 

   다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남효천	없음	해당사항 없음	없음

            

   라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

    : SK네트웍스등 약 30년간 회계, 경영관리, 기획관리 업무를 수행하였고, 경력보유 및 법령에서

         정하는 결격사유가 없는 자로서, 당사의 감사직무도 성실히 이행함

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

 

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을

작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (https://www.histeel.co.kr)

(위임장 보내실 곳 : (우편번호04554)서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩 8층

하이스틸 총무부 주주총회 담당자 앞)

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에

따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여

하실 수 있습니다.

 

○ 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템

- 전자투표인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2021년 3월 7일 9시 ∼ 2021년 3월 16일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

2021 년    2 월      일

 

 

 

주식회사 하이스틸

대표이사 엄 정 근 (직인생략)