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ESP제 17 기 정기주주총회 소집 공고
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작성자 HISTEEL 작성일 20-02-25본문
주주총회 소집공고
(제17기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제18조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 18일 (수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건 :
제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원
제2호 의안 : 감사선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
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나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
: SK네트웍스 등에서 약 30년간 회계, 경영관리, 기획관리 업무를 수행하였고,
경력보유 및 법령에서 정하는 결격사유가 없는 자로서, 3년간 당사의 감사직무도
성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였음.
이에 감사로서 추천함.
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.histeel.co.kr)에 게시된 위임장을
작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (위임장 보내실 곳 : (우편번호04554) 서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩8층 하이스틸 총무부 주주총회 담당자 앞)
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
○ 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
○ 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 8일 ～ 2020년 3월 17일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는
은행/증권 범용 공인인증서
○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원
증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.