제 22 기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

                                                          - 아     래 -

 

 

1. 일 시 : 2025년 3월 20일(목요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B- 2,3L 한일철강 인천코일센터 강당

3. 회의목적사항

 

 가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

 나. 부의 안건

 

   제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   ※ 현금배당 : 보통주 1주당 10원

 

   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 : 엄신철)

 

    2-1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자 성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
엄신철	1980.11.26	친인척	이사회

 

    2-2. 후보자의 주된 직업

후보자 성명	주된 직업	세부 경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용
엄신철	사내 이사	2004.08~2006.08 2006.08~2009.07 2009.07~2010.08 2010.08~현재	- 美위스콘신대학교 경제학 졸업 - 세아제강 미국현지법인 - 서울대학교대학원MBA 졸업 - 현)하이스틸 부사장	없음

 

    2-3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄신철	없음	해당사항 없음	없음

 

 

   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 

   제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

  4. 의결권 행사에 관한 사항

    <<주주총회 참석시 준비물>>

    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

     ※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 

        회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (https://www.histeel.co.kr)

      [위임장 보내실 곳 : (우편번호 04554)서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩 8층 하이스틸 경영지원부 주주총회 담당자 앞]

 

  5. 경영참고사항 비치

     상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 

     비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

 

           2025 년 3 월  일

 

 

    주식회사 하이스틸

    대표이사 엄 정 근 (직인 생략)